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证券代码：603986     证券简称：兆易创新         公告编号：2022-071          兆易创新科技集团股份有限公司         第四届董事会第七次会议决议公告     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 20 日以网络视频会议方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：  一、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案  鉴于公司、各业务单元/部门层面及激励对象的各项考核指标均已满足《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2021年股权激励计划暂缓授予部分第一个可解除限售期的条件已经满足，可以对2名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售，可解除限售的限制性股票数量为6.4575万股。  公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见。  该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于2021年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。   特此公告。                            兆易创新科技集团股份有限公司董事会

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