证券代码：002116   证券简称：中国海诚   公告编号：2023-005

         中国海诚工程科技股份有限公司

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第三十七次会议通知于 2023 年 2 月 14 日以电子邮件形式发出，

会议于 2023 年 2 月 20 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参

加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  会议审议并通过了以下议案：

资子公司开展远期结售汇业务的议案》

                ，同意公司全资子公司中国轻

工业南宁设计工程有限公司开展总额度不超过 2,000 万欧元的远期

结售汇业务，业务期限自董事会审议通过之日起一年。

公司远期结售汇业务的可行性分析报告》。

检监察部更名的议案》。

公司对外担保管理办法>的议案》。

公司章程>的议案》

        ，本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会

进行审议。

证券代码：002116   证券简称：中国海诚     公告编号：2023-005

月 8 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网

络投票和现场投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，

截止 2023 年 3 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

  特此公告。

                     中国海诚工程科技股份有限公司

                           董 事 会

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